/US-Niederlassung der niederländischen Rabobank, um für Geldwäsche Geld zu bezahlen

US-Niederlassung der niederländischen Rabobank, um für Geldwäsche Geld zu bezahlen

Die US-Tochter der holländischen Bank Rabobank muss 369 Millionen Dollar (301 Millionen Euro) an Regierungsbehörden zahlen, nachdem sie sich schuldig gemacht hat, Informationen von Ermittlern zu verstecken.

Die Bank war Teil eines Geldwäscheprogramms, das Drogen aus Mexiko versteckte.

Wie sich das Verbrechen entfaltete

  • Zwischen 2009 und 2012 hat die Rabobank hunderte Millionen Dollar von mexikanischen Drogenhändlern abgewickelt.
  • Das Justizministerium wurde alarmiert, als das Büro der Bank in Calexico, Kalifornien, zwei Häuserblocks von der Grenze zwischen Mexiko und den USA, plötzlich die leistungsstärkste Zweigstelle der Kanzlei wurde.
  • Die Bank führte eine Liste “verifizierter” Kunden, deren verdächtige Transaktionen nicht überprüft wurden, als sie von internen Kontrollsystemen gekennzeichnet wurden.
  • Die Liste wurde von 10 Kunden im Jahr 2009 auf mehr als 1.000 im Jahr 2012 erweitert.
  • Im Jahr 2012 blockierten die Bankmanager eine Untersuchung ihres Verhaltens, indem sie Ermittler des Finanzministeriums anluden und Mitarbeiter entlassen, die die zweifelhaften Praktiken der Bank in Frage stellten.

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Ein Auge zudrücken

“Als die Rabobank erfuhr, dass eine beträchtliche Anzahl der Transaktionen ihrer Kunden auf internationalen Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche hinweist, hat sie sich entschieden, den Weg zu suchen und Defizite zu vertuschen”, sagte der Beamte des Justizministeriums, John Cronan.

Rabobank Anwalt James Cavoli lehnte es ab, mit der Presse zu sprechen, und das Unternehmen hat noch eine Erklärung zu dem Deal zu veröffentlichen.

Was ist wichtig: Die Siedlung gehört zu den größten in der Geschichte für die Wäsche von mexikanischen Drogengeld, obwohl es immer noch deutlich weniger als ein 2012 Geldstrafe von HSBC bezahlt 1,9 Milliarden Dollar für Geldwäsche. Im Jahr 2010 zahlte die Wachovia Bank 160 Millionen US-Dollar für ähnliche Verbrechen.

Was passiert als nächstes: Die Rabobank muss 369 Millionen Dollar für das gewaschene Geld bezahlen, davon sind 50 Millionen Dollar eine Strafe des Finanzministeriums.

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es / aw (AP, AFP)